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이들 일당은 지난해 7월, 불법 도박사이트 총책으로부터 자금세탁 의뢰를 받고, 대포통장을 활용해 자금세탁을 한 혐의를 받고 있다. 해당 의사는 코로나19로 수익이 늘어 납부해야 할 세금이 늘자, 탈...biz.heraldcorp.com 2023-12-18
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성매매 업주들이 A씨의 대포통장에 광고 수수료를 입금하면, 자금세탁조직이 돈을 인출한 뒤 공유 오피스에 가져다 놓는 방식이었다. 이렇게 벌어들인 돈으로는 주식 투자나 부동산, 고가의 외제차량을 구입...www.nocutnews.co.kr 2023-11-30
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불법사채 이자를 대포통장 등 차명계좌를 통해 수취하고 현금박스를 통한 비대면거래 수법으로 수입을 은닉하며 이자수입은 전액 신고누락했다. 불법 대부수입을 현금으로 관리하며 고급아파트 거주, 명품 시계...www.newsis.com 2023-11-30
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조직원이 수금한 이자수입은 신고를 하지 않아 세금을 회피했고, 호화 요트 등을 차명으로 구입해 재산을 은닉하기도 했다. 국외에서 불법으로 온라인 스포츠 도박사이트를 개설해 운영하면서 수익금은 대포통...www.nocutnews.co.kr 2023-10-30